Publié le 20 mai 2013 par Jonathan Dhiver - Mis à jour le 24 janv. 2019
Nami AEW : convocation en Assemblée Générale Mixte
Nami AEW, appelle les associés des SCPI Fructipierre, Fructirégions et Laffitte Pierre, à une assemblée générale mixte au 30 avenue Pierre Mendes France.
Laffitte Pierre
Jeudi 20 juin 2013 à 14h30
Les associés devront statuter sur :
- la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
- l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
- la distribution au titre des plus-values immobilières.
- la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
- la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de reconstitution, déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- le quitus à la Société de Gestion.
- l'autorisation de recourir à l’emprunt et approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’investissement.
- l'approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’arbitrage.
- l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel AVANESSOFF.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jacques BAUDRILLARD.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Martial FOUQUES.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jérôme JUDLIN.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Isabelle ROUSSEL.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Louis ROY.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la SCI BPJC.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de SPIRICA.
- la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire (Arrivée à échéance du mandat de DELOITTE ET ASSOCIES).
- la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant (Arrivée à échéance du mandat du CABINET BEAS).
- la nomination de DTZ EUREXI en qualité d’expert immobilier (Arrivée à échéance du mandat de BNP REAL ESTATE VALUATION).
- les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
- la modification de la rédaction des clauses de rémunération statuaire de la société de gestion au titre de la TVA (Article 21 des Statuts).
- les questions diverses.
Fructipierre
Lundi 17 juin 2013 à 9h30
- la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
- l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
- la distribution au titre des plus-values immobilières.
- la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l’article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
- la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- le quitus à la Société de Gestion.
- l'autorisation de recourir à l’emprunt.
- l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
- l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
- la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de Monsieur Guy FAUCHON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de Madame Laurence MASSON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de la SCI GAIA en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
- la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
- les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
- les questions diverses.
Fructirégions
Mardi 25 juin 2013 à 9h30
- la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
- l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
- la distribution au titre des plus-values immobilières.
- la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
- la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
- le quitus à la Société de Gestion.
- l'autorisation de recourir à l’emprunt.
- l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
- l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrick JEAN.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Alain LANCON.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Henri TIESSEN.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Cyril TIBERGHIEN.
- le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Luc VANDAME.
- la nomination de Monsieur Philippe GEYER d’EUGNY en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de la SCI du TILLEUL en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
- la nomination de DELOITTE & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
- la nomination de BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
- les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
-
les questions diverses.
Plan pour se rendre à l'Assemblée Générale
30 avenue Pierre Mendes France
75013 Paris
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