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Nami AEW : AG mixte

Publié le 20 mai 2013 par Jonathan Dhiver - Mis à jour le 24 janv. 2019

Nami AEW : convocation en Assemblée Générale Mixte

Nami AEW, appelle les associés des SCPI Fructipierre, Fructirégions et Laffitte Pierre, à une assemblée générale mixte au 30 avenue Pierre Mendes France.

Laffitte Pierre

Jeudi 20 juin 2013 à 14h30

Les associés devront statuter sur :

la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
la distribution au titre des plus-values immobilières.
la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de reconstitution, déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
le quitus à la Société de Gestion.
l'autorisation de recourir à l’emprunt et approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’investissement.
l'approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’arbitrage.
l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel AVANESSOFF.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jacques BAUDRILLARD.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Martial FOUQUES.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jérôme JUDLIN.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Isabelle ROUSSEL.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Louis ROY.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la SCI BPJC.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de SPIRICA.
la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire (Arrivée à échéance du mandat de DELOITTE ET ASSOCIES).
la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant (Arrivée à échéance du mandat du CABINET BEAS).
la nomination de DTZ EUREXI en qualité d’expert immobilier (Arrivée à échéance du mandat de BNP REAL ESTATE VALUATION).
les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
la modification de la rédaction des clauses de rémunération statuaire de la société de gestion au titre de la TVA (Article 21 des Statuts).
les questions diverses.

Fructipierre

Lundi 17 juin 2013 à 9h30

la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
la distribution au titre des plus-values immobilières.
la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l’article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
le quitus à la Société de Gestion.
l'autorisation de recourir à l’emprunt.
l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de Monsieur Guy FAUCHON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de Madame Laurence MASSON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de la SCI GAIA en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
les questions diverses.

Fructirégions

Mardi 25 juin 2013 à 9h30

la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
la distribution au titre des plus-values immobilières.
la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
le quitus à la Société de Gestion.
l'autorisation de recourir à l’emprunt.
l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrick JEAN.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Alain LANCON.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Henri TIESSEN.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Cyril TIBERGHIEN.
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Luc VANDAME.
la nomination de Monsieur Philippe GEYER d’EUGNY en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de la SCI du TILLEUL en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
la nomination de DELOITTE & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
la nomination de BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
les questions diverses.