Nami AEW : AG mixte

Publié le 20 mai 2013 par - Mis à jour le 24 janv. 2019

Nami AEW : convocation en Assemblée Générale Mixte

Nami AEW, appelle les associés des SCPI Fructipierre, Fructirégions et Laffitte Pierre, à une assemblée générale mixte au 30 avenue Pierre Mendes France.

Laffitte Pierre

Jeudi 20 juin 2013 à 14h30

Les associés devront statuter sur :

  • la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
  • l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
  • la distribution au titre des plus-values immobilières.
  • la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
  • la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de reconstitution, déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • le quitus à la Société de Gestion.
  • l'autorisation de recourir à l’emprunt et approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’investissement.
  • l'approbation du versement à la Société de Gestion d’une commission d’arbitrage.
  • l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Michel AVANESSOFF.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jacques BAUDRILLARD.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Martial FOUQUES.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jérôme JUDLIN.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Isabelle ROUSSEL.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Louis ROY.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de la SCI BPJC.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de SPIRICA.
  • la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire (Arrivée à échéance du mandat de DELOITTE ET ASSOCIES).
  • la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant (Arrivée à échéance du mandat du CABINET BEAS).
  • la nomination de DTZ EUREXI en qualité d’expert immobilier (Arrivée à échéance du mandat de BNP REAL ESTATE VALUATION).
  • les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
  • la modification de la rédaction des clauses de rémunération statuaire de la société de gestion au titre de la TVA (Article 21 des Statuts).
  • les questions diverses.

Fructipierre

Lundi 17 juin 2013 à 9h30

  • la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
  • l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
  • la distribution au titre des plus-values immobilières.
  • la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l’article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
  • la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • le quitus à la Société de Gestion.
  • l'autorisation de recourir à l’emprunt.
  • l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
  • l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
  • la nomination de Monsieur Pierre BRONDINO en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de Monsieur Guy FAUCHON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de Madame Laurence MASSON en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de la SCI GAIA en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de KPMG Audit en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
  • la nomination de KPMG Audit FS II en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
  • les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
  • les questions diverses.

Fructirégions

Mardi 25 juin 2013 à 9h30

  • la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance, du Commissaire aux Comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice 2012.
  • l'affectation du résultat et distribution des bénéfices.
  • la distribution au titre des plus-values immobilières.
  • la lecture et approbation du rapport du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions soumises à l'article L 214-76 de la partie législative du Code monétaire et financier.
  • la présentation de la valeur comptable déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • la présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de Gestion à la clôture de l'exercice.
  • le quitus à la Société de Gestion.
  • l'autorisation de recourir à l’emprunt.
  • l'approbation du versement à la Société de Gestion d’un honoraire d’arbitrage.
  • l'autorisation de cession d’actifs immobiliers.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Serge BLANC.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Patrick JEAN.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Alain LANCON.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Henri TIESSEN.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Cyril TIBERGHIEN.
  • le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Monsieur Jean-Luc VANDAME.
  • la nomination de Monsieur Philippe GEYER d’EUGNY en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de la SCI du TILLEUL en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
  • la nomination de DELOITTE & Associés en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
  • la nomination de BEAS en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
  • les pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
  • les questions diverses.

Plan pour se rendre à l'Assemblée Générale

30 avenue Pierre Mendes France

75013 Paris


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